Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti multa Bank of America per 1,2 miliardi di dollari per violazioni in materia di riciclaggio di denaro e sanzioni
Martedì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato che imporrà multe per un totale di 1,2 miliardi di dollari a Bank of America per violazioni delle normative antiriciclaggio e sulle sanzioni. Il Tesoro ha dichiarato che la banca non ha adeguatamente affrontato e segnalato quelli che ha definito 'rischi prioritari per la sicurezza nazionale', che includevano reti coinvolte nel riciclaggio di denaro cinese. Questa sanzione rappresenta la terza più grande mai imposta dal dipartimento e colpisce la seconda banca più grande del paese. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha sottolineato che le ripercussioni di tali fallimenti vanno oltre l'istituzione stessa, minacciando l'intero sistema finanziario statunitense con rischi significativi di finanza illecita. Ha sottolineato che questa azione serve come un forte promemoria che nessun ente finanziario è al di sopra della legge.
Fatti principali
- Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto multe per 1,2 miliardi di dollari a Bank of America.
- Le multe sono state annunciate martedì.
- Il Tesoro sostiene che Bank of America ha violato le leggi antiriciclaggio e sulle sanzioni.
- Secondo il Tesoro, la banca non è riuscita a mitigare e segnalare 'rischi prioritari per la sicurezza nazionale', incluse le reti di riciclaggio di denaro cinesi.
- La sanzione è la terza più grande nella storia del Dipartimento del Tesoro.
- Bank of America è la seconda banca più grande d'America.
- Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che le conseguenze di tali fallimenti si estendono oltre le mura della banca stessa ed espongono l'intero sistema finanziario statunitense a significativi rischi di finanza illecita.
- Bessent ha detto che le azioni inviano un messaggio chiaro che anche le più grandi istituzioni finanziarie non sono al di sopra della legge.
Entità
Artisti
- Scott Bessent
Istituzioni
- Bank of America
- US Treasury Department
Luoghi
- United States
- China