Il Tesoro USA ordina alle banche di segnalare le reti di riciclaggio iraniane

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ordinato agli istituti finanziari e alle banche di monitorare potenziali operazioni di riciclaggio iraniane che utilizzano fondi per trasportare illegalmente petrolio sanzionato tramite società fittizie e criptovalute. Lunedì, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha pubblicato un rapporto evidenziando segnali d'allarme, tra cui la creazione di nuove società che trasferiscono somme insolitamente elevate, pagamenti elaborati attraverso diversi intermediari e transazioni legate a società di criptovalute iraniane. Inoltre, le banche devono prestare attenzione al petrolio etichettato come 'miscela malese' per nascondere la sua origine iraniana, nonché a documenti di spedizione mancanti o falsificati e trasferimenti nave-nave che occultano l'origine del carico. Questa iniziativa coincide con le discussioni sul cessate il fuoco tra USA e Iran, che sono in stallo; il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco è in 'stato vegetativo' dopo aver respinto l'ultima offerta di Teheran. Il rapporto FinCEN indica che le compagnie petrolifere legate all'Iran hanno effettuato circa 4 miliardi di dollari in transazioni nel 2024, dando al sistema finanziario globale il potere di minare gli sforzi iraniani di eludere le sanzioni.