La Russia arresta oltre 20 persone in un'operazione contro gli exchange di criptovalute non registrati a Moscow City
Il 7 agosto, più di 20 persone sono state detenute dal Servizio Federale di Sicurezza (FSB) e dal Ministero degli Affari Interni durante operazioni contro sedi non autorizzate di cambio di criptovalute a Moscow City. Questi individui sono accusati di riciclare denaro proveniente da truffe telefoniche trasformando i fondi rubati in criptovalute. L'operazione si è concentrata su nove punti di cambio contanti-criptovaluta illegali, dove sono state confiscate prove. Le autorità sostengono che il denaro delle vittime di truffe sia stato convertito per evitare i sistemi bancari tradizionali, con un ufficio che avrebbe gestito fino a 2 milioni di dollari al giorno. Molti degli arrestati, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, erano corrieri privi di conoscenze finanziarie. L'FSB collega questa rete a call center di truffe in Ucraina. Questo caso di frode su larga scala potrebbe comportare condanne fino a 10 anni. Nuove normative sulle criptovalute saranno implementate il 1° settembre 2026.
Fatti principali
- 1. L'FSB e il Ministero degli Affari Interni russo hanno arrestato oltre 20 persone il 7 agosto.
- 2. Le incursioni hanno preso di mira punti di cambio di criptovalute non registrati nel distretto finanziario di Moscow City.
- 3. Sono stati presi di mira nove canali finanziari non autorizzati.
- 4. Gli exchange sono accusati di riciclare denaro proveniente da truffe telefoniche.
- 5. Un ufficio avrebbe gestito fino a 2 milioni di dollari in un solo giorno (non verificato).
- 6. Molti arrestati hanno tra i 18 e i 25 anni, reclutati come corrieri di contanti.
- 7. L'FSB accusa i call center di truffe legati all'Ucraina di utilizzare la rete.
- 8. Le nuove leggi russe sulle criptovalute entrano in vigore il 1° settembre 2026, con transizione al 1° luglio 2027.
- 9. Gli investitori non professionisti sono limitati a 300.000 rubli all'anno in asset digitali.
- 10. Il caso è indagato come frode su larga scala; possibili condanne fino a 10 anni.
Entità
Istituzioni
- Federal Security Service (FSB)
- Russian Ministry of Internal Affairs
- Central Bank of Russia
- NFT Plazas
Luoghi
- Russia
- Moscow City
- Moscow
- Ukraine