Framework LLM per Triage AML Spiegabile con Recupero di Prove

Un nuovo preprint arXiv (2604.19755) propone un framework spiegabile per il triage antiriciclaggio (AML) che utilizza grandi modelli linguistici (LLM) con vincoli di prova. Il metodo combina il raggruppamento di prove potenziato dal recupero da linee guida politiche, contesto del cliente, trigger di allerta e sottografi di transazioni; un contratto di output LLM strutturato che richiede citazioni esplicite e separa prove a sostegno, contraddittorie e mancanti; e controlli controfattuali per validare la coerenza delle decisioni sotto perturbazioni minime. L'approccio affronta i rischi di allucinazioni e provenienza debole nei flussi di lavoro regolamentati.