FBI fa irruzione alla Helly Nahmad Gallery in scandalo di riciclaggio di denaro e gioco d'azzardo da 100 milioni di dollari

Il 19 aprile 2013, l'FBI ha condotto un'irruzione nelle prime ore del mattino, portando all'arresto di Hillel "Helly" Nahmad, proprietario della Helly Nahmad Gallery situata al Carlyle Hotel nell'Upper East Side di New York. Nahmad è accusato di aver partecipato a un'operazione di riciclaggio di denaro che finanziava stabilimenti di gioco d'azzardo illegali frequentati da oligarchi russi, star di Hollywood e atleti. Questo schema avrebbe comportato il trasferimento di 1,35 milioni di dollari da fondi familiari a conti gestiti da Alimzhan Tokhtakhounov, un latitante accusato di aver manipolato le Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City. La famiglia Nahmad, valutata oltre 3 miliardi di dollari da Forbes, ha già affrontato sfide legali in passato, compresa una causa riguardante un dipinto di Modigliani, Seated Man on a Chair (1918), presumibilmente sottratto dai nazisti. Il padre di Helly, David Nahmad, ha espresso il suo sconcerto da Londra, definendo le accuse dell'FBI "totalmente stupide". La galleria, nota per mostre come Soutine/Bacon e Alexander Calder: the Painter, ha effettivamente chiuso i battenti a causa dello scandalo. Questa indagine federale fa parte di un'indagine più ampia sul riciclaggio di denaro che supera i 100 milioni di dollari, che ha coinvolto anche Molly Bloom, Joseph Mancuso, Stan Greenberg e Noah Siegel, tutti i quali si sono dichiarati non colpevoli nel tribunale di Manhattan.