Capital One afferma che i conti di Trump sono stati chiusi nel 2021 per preoccupazioni di riciclaggio di denaro

Capital One ha rivelato in un documento giudiziario di aver chiuso i conti bancari del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2021 dopo aver segnalato attività finanziarie che presentavano caratteristiche di riciclaggio di denaro. La rivelazione è legata a una causa intentata da una delle holding finanziarie di Trump, che sostiene che la banca abbia chiuso illegalmente i conti per motivi politici dopo gli attacchi del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti. Capital One ha dichiarato che le chiusure sono derivate da mesi di analisi e da un'attenta revisione da parte del suo team antiriciclaggio (AML), in conformità con le politiche bancarie e le linee guida normative. La banca sta cercando di far respingere la causa. Trump ha anche citato in giudizio JPMorgan Chase, sostenendo di essere stato 'debanked' dopo aver lasciato l'incarico nel 2021, chiedendo 5 miliardi di dollari di danni. Entrambe le banche hanno negato di aver chiuso i conti per motivi politici. JPMorgan ha dichiarato di chiudere i conti 'con o senza causa' e per 'rischio legale o normativo'. A luglio, gli avvocati di Trump hanno presentato una causa modificata contro JPMorgan, che la banca afferma si basi su 'nuove teorie basate su citazioni selezionate'.